Archivo jurídico
Robinhood Markets comunicó que su filial Robinhood Crypto había recibido el 4 de mayo de 2024 un aviso Wells de la Securities and Exchange Commission. El aviso…
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El juez federal Richard Jones condenó el 30 de abril de 2024 a Changpeng Zhao, fundador y antiguo consejero delegado de Binance, a cuatro meses de prisión.…
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Consensys presentó el 25 de abril de 2024 una acción federal en Texas contra la Securities and Exchange Commission (SEC) y sus cinco comisionados. La demanda de…
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El Parlamento Europeo aprobó el 24 de abril de 2024 tres piezas centrales de la reforma contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. El paquete AML…
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Fiscales federales de Nueva York anunciaron el 24 de abril de 2024 la detención y acusación de Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, cofundadores de Samourai Wallet.…
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Uniswap Labs anunció el 10 de abril de 2024 que había recibido un aviso Wells del personal de la Securities and Exchange Commission (SEC). El aviso Wells…
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Un jurado federal de Nueva York declaró el 5 de abril de 2024 responsables a Terraform Labs y a su cofundador Do Kwon por fraude civil en…
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El juez federal Lewis Kaplan condenó el 28 de marzo de 2024 a Sam Bankman-Fried a 25 años de prisión por el fraude que desembocó en el…
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La jueza federal Katherine Polk Failla rechazó el 27 de marzo de 2024 la mayor parte de la petición de Coinbase para cerrar anticipadamente el litigio iniciado…
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La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York anunció el 26 de marzo de 2024 una acusación contra varias sociedades operadoras de KuCoin y sus fundadores,…
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