Archivo jurídico
El Consejo de la Unión Europea adoptó el 23 de octubre de 2025 su decimonoveno paquete de medidas por la guerra rusa contra Ucrania. Las sanciones europeas…
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El Consejo de la Unión Europea aprobó el 24 de febrero de 2025 su decimosexto paquete de medidas por la guerra de agresión contra Ucrania. Entre las…
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El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito resolvió el 26 de noviembre de 2024 que la Office of Foreign Assets Control (OFAC) había excedido su autoridad al…
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Un tribunal federal de Seattle aceptó el 23 de febrero de 2024 la declaración de culpabilidad corporativa de Binance. El juez aprobó sanciones penales y decomiso por…
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La Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro estadounidense designó el 29 de noviembre de 2023 a Sinbad.io, un mezclador de bitcoin. La autoridad sostuvo que…
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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ambas integradas en el Tesoro de Estados Unidos, anunciaron el…
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La Unión Europea acordó el 6 de octubre de 2022 su octavo paquete de sanciones por la invasión rusa de Ucrania. Entre otras medidas, eliminó el umbral…
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El 8 de septiembre de 2022, seis usuarios de Tornado Cash demandaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la inclusión del protocolo en la lista…
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