Archivo jurídico
La jueza Analisa Torres impuso el 30 de junio de 2026 la condena de Miles Guo por fraude cripto y otros esquemas: treinta años de prisión. Un…
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 13 de abril de 2026 el proceso de compensación de OneCoin con más de 40 millones de dólares…
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La demanda de la SEC contra Unicoin, presentada el 20 de mayo de 2025, acusó a la empresa y a tres altos directivos de realizar afirmaciones falsas…
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La condena de Alex Mashinsky, fundador y antiguo consejero delegado de Celsius Network, llegó el 8 de mayo de 2025: doce años de prisión por fraude de…
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La Division of Corporation Finance publicó el 27 de febrero de 2025 el criterio de la SEC sobre las memecoins. Su personal sostuvo que las memecoins típicas…
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El Gobierno argentino creó en febrero de 2025 una unidad especial para reunir información sobre la promoción y el lanzamiento del token LIBRA. La medida administrativa se…
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El juez federal Lewis Kaplan condenó el 28 de marzo de 2024 a Sam Bankman-Fried a 25 años de prisión por el fraude que desembocó en el…
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el 9 de febrero de 2024 una demanda modificada contra Digital Currency Group (DCG), Genesis y varios directivos.…
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Un jurado federal de Manhattan declaró el 2 de noviembre de 2023 a Sam Bankman-Fried culpable de los siete delitos sometidos a juicio por el colapso de…
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el 19 de octubre de 2023 una demanda civil contra Gemini Trust, Genesis Global Capital, Digital Currency Group…
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