Archivo jurídico
El 7 de abril de 2025, el fiscal general adjunto Todd Blanche difundió la nueva política penal cripto del DOJ bajo el título “Ending Regulation By Prosecution”.…
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El FBI declaró el 26 de febrero de 2025 que Corea del Norte era responsable del ataque a Bybit ocurrido cinco días antes. El robo, cifrado por…
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El Gobierno de Nigeria retiró el 23 de octubre de 2024 los cargos de blanqueo contra Tigran Gambaryan, responsable de cumplimiento de delitos financieros de Binance. La…
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Fiscales federales de Nueva York anunciaron el 24 de abril de 2024 la detención y acusación de Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, cofundadores de Samourai Wallet.…
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Un jurado federal de Manhattan declaró el 2 de noviembre de 2023 a Sam Bankman-Fried culpable de los siete delitos sometidos a juicio por el colapso de…
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El 1 de septiembre de 2023 entró en aplicación la Travel Rule cripto en Reino Unido. Desde entonces, las empresas británicas que intervenían en determinadas transferencias de…
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos desprecintó el 23 de agosto de 2023 una acusación contra Roman Storm y Roman Semenov, cofundadores de Tornado Cash. Los…
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 18 de enero de 2023 el desmantelamiento del exchange Bitzlato y la detención de su fundador y…
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