Archivo jurídico
KuCoin alcanzó el 12 de diciembre de 2023 un acuerdo con la fiscal general de Nueva York para cerrar la demanda estatal presentada nueve meses antes. El…
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La Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro estadounidense designó el 29 de noviembre de 2023 a Sinbad.io, un mezclador de bitcoin. La autoridad sostuvo que…
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El Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente el Data Act el 27 de noviembre de 2023, después de que el Parlamento aprobara el texto acordado. El…
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Binance se declaró culpable el 21 de noviembre de 2023 de infringir normas estadounidenses contra el blanqueo, de transmisión de dinero y de sanciones. Su fundador y…
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó el 20 de noviembre de 2023 a Payward y Payward Ventures, las entidades que operan Kraken.…
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La Financial Conduct Authority (FCA) y el Banco de Inglaterra publicaron el 6 de noviembre de 2023 propuestas coordinadas para regular stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria. El…
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Un jurado federal de Manhattan declaró el 2 de noviembre de 2023 a Sam Bankman-Fried culpable de los siete delitos sometidos a juicio por el colapso de…
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HM Treasury publicó el 30 de octubre de 2023 su respuesta definitiva a la consulta sobre el futuro régimen de servicios financieros para criptoactivos. El Gobierno confirmó…
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el 19 de octubre de 2023 una demanda civil contra Gemini Trust, Genesis Global Capital, Digital Currency Group…
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El Consejo de la Unión Europea adoptó el 17 de octubre de 2023 la octava reforma de la Directiva de Cooperación Administrativa, conocida como DAC8. La norma…
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