Archivo jurídico
La Casa Blanca confirmó el 23 de octubre de 2025 el indulto de Changpeng Zhao, fundador y antiguo consejero delegado de Binance. Zhao se había declarado culpable…
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El desistimiento de la SEC contra Binance puso fin el 29 de mayo de 2025 a la causa civil de valores iniciada dos años antes. La Comisión,…
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El patrimonio concursal de FTX presentó el 10 de noviembre de 2024 una acción contra Binance, Changpeng Zhao y otros antiguos ejecutivos. La demanda de FTX contra…
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El Gobierno de Nigeria retiró el 23 de octubre de 2024 los cargos de blanqueo contra Tigran Gambaryan, responsable de cumplimiento de delitos financieros de Binance. La…
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El 9 de julio de 2024, el personal de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos comunicó a Paxos que no recomendaría una acción de…
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El juez federal Richard Jones condenó el 30 de abril de 2024 a Changpeng Zhao, fundador y antiguo consejero delegado de Binance, a cuatro meses de prisión.…
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Un tribunal federal de Seattle aceptó el 23 de febrero de 2024 la declaración de culpabilidad corporativa de Binance. El juez aprobó sanciones penales y decomiso por…
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Binance se declaró culpable el 21 de noviembre de 2023 de infringir normas estadounidenses contra el blanqueo, de transmisión de dinero y de sanciones. Su fundador y…
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó el 5 de junio de 2023 a Binance Holdings, BAM Trading, BAM Management y su fundador,…
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Binance comunicó el 12 de mayo de 2023 que abandonaría el mercado canadiense. La salida de Binance de Canadá se produjo después de que los reguladores de…
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