Archivo jurídico
El 7 de abril de 2025, el fiscal general adjunto Todd Blanche difundió la nueva política penal cripto del DOJ bajo el título “Ending Regulation By Prosecution”.…
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El 10 de julio de 2024, HDR Global Trading Limited, operadora de BitMEX, se declaró culpable de infringir deliberadamente la Bank Secrecy Act (BSA). La declaración de…
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 18 de enero de 2023 el desmantelamiento del exchange Bitzlato y la detención de su fundador y…
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La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública el 13 de diciembre de 2022 la imputación de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y Alameda…
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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 7 de noviembre de 2022 la incautación de 50.676 bitcoin procedentes de Silk Road. Los activos, valorados…
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