El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 18 de enero de 2023 el desmantelamiento del exchange Bitzlato y la detención de su fundador y propietario mayoritario, Anatoly Legkodymov. La acusación sostuvo que la plataforma funcionaba como un negocio de transmisión de dinero sin licencia y con controles insuficientes contra el blanqueo.
Legkodymov había sido detenido la noche anterior en Miami. En enero, los hechos descritos por la fiscalía eran alegaciones que todavía debían probarse. La actuación se coordinó con FinCEN, autoridades francesas y otros socios internacionales que intervinieron infraestructura y activos de la plataforma.
Cripto-índice:
Qué alegó Estados Unidos contra Bitzlato
Según el DOJ, Bitzlato se promocionaba con requisitos mínimos de identificación y permitía utilizar datos de terceros como titulares aparentes. Mensajes internos citados por la acusación mostraban que responsables de la empresa conocían el uso del servicio para fondos ilícitos y mercados de la red oscura.
La fiscalía afirmó que usuarios de Hydra Market intercambiaron más de 700 millones de dólares en criptoactivos con Bitzlato, directa o indirectamente, hasta que Hydra fue cerrado en abril de 2022. La cifra describía flujos relacionados identificados por la investigación; no significaba que cada dólar procesado por Bitzlato hubiera quedado judicialmente declarado producto de un delito el día de la acusación.
El cargo principal se basó en operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Esa figura permite perseguir una infraestructura financiera que incumple requisitos de registro y prevención, sin que la plataforma pueda escudarse en que las transferencias se liquidaban mediante criptoactivos.
Una operación penal y regulatoria coordinada
El mismo día, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) declaró a Bitzlato una preocupación principal de blanqueo vinculada con finanzas ilícitas rusas. Fue la primera orden adoptada bajo la sección 9714 de la Combating Russian Money Laundering Act.
La medida prohibió a instituciones financieras cubiertas realizar determinadas transmisiones de fondos que involucrasen a Bitzlato y entró en vigor el 1 de febrero de 2023. No era una condena penal contra Legkodymov, sino una herramienta preventiva para aislar a la plataforma del sistema financiero estadounidense.
Francia asumió la intervención técnica de servidores y activos, mientras el proceso penal avanzó en Nueva York. La distribución de tareas mostró por qué una empresa extraterritorial no queda fuera del alcance jurídico: clientes, infraestructura, contrapartes y movimientos pueden conectar simultáneamente varias jurisdicciones.
Por qué fue relevante para los exchanges
El caso reforzó que conocer al cliente no consiste únicamente en recopilar una fotografía y un nombre. Una plataforma debe comprobar coherencia, analizar riesgo geográfico, vigilar movimientos y responder a señales de identidades prestadas. Ofrecer deliberadamente controles mínimos puede convertirse en parte de la prueba sobre el modelo de negocio.
También mostró el valor de combinar análisis de blockchain con información tradicional. Las direcciones permiten reconstruir rutas, pero identificar a la persona exige datos de acceso, dispositivos, comunicaciones y expedientes de otras plataformas. La cooperación internacional puede unir esas piezas aunque los servidores estén fuera de Estados Unidos.
Para intermediarios que hubieran operado con Bitzlato, la orden de FinCEN obligó a revisar exposición directa e indirecta. La gestión del riesgo no terminaba al verificar al cliente inmediato: incluía comprender las contrapartes y servicios a los que se enviaban fondos.
Perspectiva desde 2026
Legkodymov se declaró culpable el 6 de diciembre de 2023 de operar un negocio transmisor de dinero que movía fondos ilícitos. Aceptó disolver Bitzlato y renunciar a cualquier reclamación sobre aproximadamente 23 millones de dólares en activos incautados. La declaración sustituyó la presunción inicial por una admisión penal concreta, aunque no convirtió automáticamente todas las cifras de la acusación en pérdidas probadas.
El 18 de julio de 2024 fue condenado al tiempo ya cumplido: unos 18 meses de prisión preventiva. La pena relativamente breve no deshizo el cierre, el decomiso ni la orden financiera contra la plataforma. FinCEN seguía incluyendo la medida especial sobre Bitzlato en su relación pública al llegar agosto de 2026. El resultado confirmó que la herramienta decisiva no fue solo encarcelar al fundador, sino cortar infraestructura, liquidez y acceso de una red internacional al sistema financiero.
Fuentes
- Departamento de Justicia: acusación y operación contra Bitzlato, 18 de enero de 2023.
- Associated Press: cobertura contemporánea de la detención, 18 de enero de 2023.
- FinCEN: medida especial contra Bitzlato, 18 de enero de 2023.
- Departamento de Justicia: declaración de culpabilidad de Legkodymov, 6 de diciembre de 2023.
- Bloomberg Law: sentencia de tiempo cumplido, 18 de julio de 2024.
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