El Departamento de Justicia de Estados Unidos desprecintó el 23 de agosto de 2023 una acusación contra Roman Storm y Roman Semenov, cofundadores de Tornado Cash. Los cargos contra los fundadores de Tornado Cash incluían conspiración para blanquear dinero, violar sanciones y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Storm fue detenido y Semenov permaneció fuera del alcance de las autoridades.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó ese mismo día a Semenov por su supuesto apoyo material al mezclador y a operaciones relacionadas con el grupo norcoreano Lazarus. Acusación penal y designación administrativa eran procedimientos distintos, con estándares y consecuencias propios.
Cripto-índice:
Qué alegó la acusación sobre Tornado Cash
Los fiscales afirmaron que el servicio facilitó más de 1.000 millones de dólares en operaciones de blanqueo, incluidas cantidades vinculadas a Lazarus. Tornado Cash agrupaba depósitos y permitía retirar a nuevas direcciones, dificultando conectar públicamente el origen y el destino en Ethereum.
La teoría no se limitó a que los acusados hubieran escrito código. La acusación describió desarrollo, promoción, gobierno, una interfaz y una red de relayers, además de decisiones posteriores al conocimiento de usos ilícitos. Según el Gobierno, conservaron capacidad e incentivos económicos para mejorar controles y continuaron prestando el servicio.
La defensa sostuvo que los smart contracts inmutables funcionaban sin custodia y que procesar mensajes mediante software no equivalía a transmitir dinero como un intermediario tradicional. Esa discusión sobre control efectivo se convirtió en el centro jurídico: quién recibe fondos, quién puede detener la operación y qué elementos del protocolo siguen administrados.
Código, operación y responsabilidad penal
Publicar software está protegido en numerosos contextos y no constituye por sí solo blanqueo. La responsabilidad penal requiere elementos adicionales, entre ellos conocimiento e intención según cada delito. El caso planteó si diseño, mantenimiento y beneficio de un protocolo podían demostrar participación en un servicio utilizado deliberadamente para mover fondos criminales.
Los cargos de conspiración tampoco exigían que cada transacción fuera ilícita. La fiscalía debía probar el acuerdo y estado mental exigidos, no criminalizar a todo usuario que buscara privacidad. La existencia de usos legítimos podía ser relevante, pero no excluiría automáticamente responsabilidad por facilitar operaciones conocidas.
Para desarrolladores DeFi, el expediente mostró que descentralizar una parte del contrato no resuelve todas las funciones. Interfaz, gobernanza, claves, comisiones, relayers y comunicación con usuarios deben analizarse separadamente. El control puede reducirse con el tiempo, pero las actuaciones anteriores conservan importancia.
La relación entre sanciones y proceso penal
OFAC ya había designado Tornado Cash en 2022. La sanción individual a Semenov añadió prohibiciones sobre sus bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense. Una designación congela y prohíbe transacciones; no es una condena penal y puede impugnarse bajo las facultades estatutarias del Tesoro.
La acusación por violar sanciones exigía probar conducta durante el periodo correspondiente. Por eso, un cambio posterior en la lista no borra automáticamente los cargos históricos. Del mismo modo, retirar una designación administrativa no resuelve si existió transmisión de dinero o blanqueo.
Perspectiva desde 2026
El Tesoro retiró Tornado Cash de la lista de sanciones el 21 de marzo de 2025 tras revisar las cuestiones jurídicas y políticas planteadas. En agosto de 2025, un jurado declaró a Storm culpable de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, delito con pena máxima de cinco años. No alcanzó unanimidad sobre blanqueo ni sobre la conspiración para violar sanciones.
En marzo de 2026, la fiscalía solicitó repetir en octubre el juicio sobre esos dos cargos no resueltos. A agosto de 2026, esa repetición seguía pendiente y tampoco se había cerrado la impugnación de Storm a la condena obtenida. La descripción correcta es, por tanto, parcial: existe un veredicto condenatorio por transmisión de dinero; las acusaciones de blanqueo y sanciones no tenían veredicto; y la retirada de Tornado Cash de OFAC no anuló por sí sola el proceso penal.
Fuentes
- Departamento de Justicia: acusación contra Storm y Semenov, 23 de agosto de 2023.
- Reuters: cobertura contemporánea de los cargos, 23 de agosto de 2023.
- Tesoro de EEUU: retirada de Tornado Cash de la lista de sanciones, 21 de marzo de 2025.
- Departamento de Justicia: veredicto contra Roman Storm, 6 de agosto de 2025.
- CoinDesk: solicitud de repetición parcial del juicio, 10 de marzo de 2026.
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